Cómo abrir una cuenta Helm.
Quién puede abrirla, la lista de documentos y cuánto tarda.
Quién puede abrir una cuenta
Empresas registradas que comercian internacionalmente. Helm atiende a empresas de todo el mundo, excepto las registradas en el Reino Unido y el Espacio Económico Europeo. Los datos de cuenta en USD no están disponibles por ahora para empresas con sede en Pakistán, Bangladés, Kenia, Nepal, Marruecos, Catar, Japón o Corea del Sur, y Helm no atiende a empresas con sede en China continental, Argelia, Túnez, Rusia, Bielorrusia, Venezuela, Myanmar o Afganistán, ni en países bajo sanciones integrales de Estados Unidos.
- Importadores y exportadores
- Mayoristas y distribuidores
- Empresas de comercio y abastecimiento
- Agentes de carga y empresas de logística
- Fabricantes que venden al exterior
La lista de documentos
Una sola lista, que su gestor de cuenta le envía antes de la primera llamada. La mayoría de las empresas ya tiene todo.
| Documento | Qué muestra |
|---|---|
| Acta constitutiva o certificado de registro | Que la empresa existe y sus datos registrados |
| Registro de directores y accionistas | Quién controla la empresa; se identifica a quienes tienen 25% o más |
| Documento de identidad y comprobante de domicilio de cada director y accionista | Quiénes son las personas |
| Comprobante del domicilio comercial | Dónde opera la empresa |
| Estado de cuenta bancario reciente o estados financieros de gestión | El tamaño y el patrón del comercio de la empresa |
| Dos o tres facturas o contratos recientes | A quién compra y a quién vende la empresa |
| Licencia de importación o exportación, cuando la mercadería la requiere | Que la empresa puede comerciar esa mercadería |
Cuánto tarda
| Paso | Tiempo habitual |
|---|---|
| Primera llamada y lista de documentos | El mismo día |
| Revisión de documentos por un especialista de cumplimiento | Uno a dos días hábiles después de recibir los documentos |
| Cuenta activa con datos en USD | La mayoría de las cuentas, pocos días después de la primera llamada |
| Datos en EUR y GBP | Se agregan desde la cuenta cuando la cuenta en USD está activa |
Empresas que Helm no atiende
- Empresas registradas en el Reino Unido o el Espacio Económico Europeo
- Empresas de propiedad o bajo control de personas sancionadas, o que comercian con países, personas o bienes sancionados
- Sociedades sin actividad comercial
- Servicios de dinero sin licencia, incluidas las transferencias informales
- Juegos de azar, contenido para adultos, armas y municiones, y estupefacientes
- Empresas que no pueden demostrar el origen de sus fondos
Abra su cuenta Helm.
Solicítela en línea en minutos. Su gestor de cuenta se encarga del resto.